История одного золотодобытчика, который золото добывал только на бумаге

В 2009 году генеральный директор ООО «ДЭЯ» Эдуард Асадов появился на Камчатке. Здесь он познакомился с генеральным директором ОАО «Камчатское пиво» Александром Никитиным, которому поведал, что его компания занимается добычей золота, но для развития бизнеса требуются дополнительные деньги. Александр Никитин просмотрел документы, а в Магадан, где занимался золотодобычей Эдуард Асадов, вылетал директор банка «Камчатка Юрий Петров. Внешне все казалось подтверждало слова Асадова. В том числе в органе статистики имелись сведения о том, что ООО „Дэя“ добывало золото… Да и обещал Асадов в случае чего помочь Александру Никитину в вопросах реализации Камчатского пива в Магаданской области. Короче убедил Асадов Александра Никитина в предоставлении займа на сумму 20 миллионов рублей предприятию ООО „Дэя“, но как только деньги получил, скрылся в неизвестном направлении… Позже оказалось, что добыча золота была просто на бумаге и все это был обман, вероятнее всего с целью получения денег. Александр Никитин обратился с заявлением в органы тогда еще милиции… Прошло три года...

Иногда удивляешься как быстро сотрудники МВД возбуждают уголовные дела по фактам кражи картошки, сотового телефона или еще какой мелочи… А тут проверка зашла в тупик… Более того, по каким-то неясням причинам орган следствия не хотел проводить проверку, все время возвращая материалы оперативным работникам, проводились какие-то совещания. Наконец, суд 25 апареля 2013 года признал бездействие руководителя Следственной части незаконным и проверка вроде уже должна была начаться следователем. Но пока так и не началась. Ниже приводится текст жалобы представителя ОАО „Камчатское пиво“ адвоката Игоря Копытова по вопросам проверки и обстоятельств дела.

(Выдержки)

Уважаемая Елена Викторовна!

Давно бытует мнение, что русский человек очень терпелив. Он может подождать и день и месяц и год…. Но всегда терпению приходит конец… В уголовном судопроизводстве эквивалентом «терпения» ввели понятие разумность судопроизводства.

ОАО «Камчатское пиво», конечно, готово идти на встречу разумности, вот только разумность все время куда-то пропадает…. Простое заявление о возбуждении уголовного дела в отношении лица, «выпросившего» путем обмана деньги у ОАО «Камчатское пиво» и после их получения пропавшего с ними, побило все пределы разумности.

Само заявление поступило в УМВД РФ по Камчатскому краю от ОАО «Камчатское пиво» 4 августа 2010 года (скоро уже три года пройдет разумности) и это заявление в порядке ст.ст.144-145 УПК РФ в отношении Асадова Э.Ф. по признакам совершенного им преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ все никак не может провериться….

Понятно, что к его проверке были подключены самые ответственные должностные лица, к примеру, начальник Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД РФ по Камчатскому краю Евгений Сергеевич Рогожин. Под «чутким» руководством этого начальника проверка проводилась более двух с половиной лет, как наконец, выяснилось, что уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации предусматривает, что в отношении указанной категории преступлений проверка должна была проводиться следственным органом, а не органом дознания. Интересно, что это выяснилось как раз в тот период времени, когда Рогожин был задержан по возбужденному в отношении него уголовному делу следователями следственного комитета. Кстати и заместитель указанного начальника в это же время, как ни кстати, ушел на пенсию.

Взаимосвязь указанных событий, у ОАО «Камчатское пиво» дает возможность сомневаться в том, что разумность была связана с хоть какой-то проверкой.

Творческий талант проверяющих, при сравнении вынесенных ими постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела, был связан с перепечатыванием следующего постановления по образу предыдущего, хотя быстрее всего использовалось простое копирование предыдущего постановления с исправлением его на новую дату.

А основой отказа в возбуждении уголовного дела все время являлось то, что Асадова местонахождение не установлено.

Два с половиной года Министерство внутренних дел России ждало возвращения Асадова. Для чего? Чтобы спросить присваивал он себе деньги или нет? Или спросить зачем он их присвоил? Или может спросить где все это время отдыхал?

Ну вот найдут Асадова. Что он может показать?

Он не сможет отрицать, что просил денег не себе, а на развитие предприятия «Дэя», где был директором. Эти обстоятельства подтверждаются и показаниями Никитина А.А., Петрова, иных лиц, принимавших участие в реализации просьбы Асадова.

Он не сможет отрицать и то, что заключил договор займа, на основании которого получил деньги. Договор этот имеется.

Он не сможет отрицать, что представлял документы ООО «Дэя» Никитину, Петрову, другим лицам, из которых следовало, что ООО «Дэя» вот-вот начнет заниматься деятельностью связанной с добычей и обработкой минерального сырья и драгоценных металлов.

Он не сможет отрицать, что на самом деле у него не было работников на предприятии, а само предприятие уже практически не существовало, а было только на бумаге и реально деятельностью никакой заниматься не могло и не собиралось.

Он не сможет отрицать, что сам лично открыл счет в банке на Камчатке, что свидетельствует, что он изначально не собирался возвращаться ни в какой Магадан.

Он не сможет отрицать и то, что лично получил деньги в банке Камчатка.

Он не сможет отрицать, что деньги оставил у себя, то есть присвоил их.

Он не сможет отрицать, что с момента получения денег в интересах ООО «Дэя» ничего не совершил, хотя не исключено, что еще кое-что продал, перед тем как скрыться.

Итак, он не сможет отрицать факт хищения.

Какое имеет значение, где он был с деньгами и как их тратил? Он, конечно, может заявить, что все полученные деньги отдал на подкуп президента Америки, но поверит ли ему следователь? Тогда что должностное лицо, проводящее проверку, ссылаясь, что без опроса Асадова нет оснований для возбуждения уголовного дела, хочет услышать? Историю про бойца невидимого фронта?

Именно поэтому ОАО «Камчатское пиво», понимая, что следственный орган давно вводился в заблуждение должностными лицами «сомнительной честности» от полиции, рассчитывает на то, что следователь, теперь-то, разберется в предмете доказывания, событии преступления и возбудив уголовное дело примет наконец-то реальные меры к поиску лица, скрывающегося от органов предварительного следствия.

С нашей точки зрения, предположительно обстоятельства совершения преступления были следующие.

Асадов Э.Ф., являясь генеральным директором ООО «ДЭЯ», действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и введения в заблуждение генерального директора ОАО «Камчатское пиво» Никитина А.А., совершил преступление, предусмотренное ч.4 ст.159 УК РФ при следующих обстоятельствах.

Так, Асадов, будучи назначенным директором ОАО «Дэя», обладая организационно-распорядительными полномочиями, решил похитить большую денежную сумму у неизвестного лица (третьих лиц). Асадов намеревался получить крупную сумму денег под предлогом развития предприятия ОАО «Дэя», указанную сумму денег попросту присвоить, а появившийся долг на предприятие оставить самому предприятию, так как фактически взыскать с него было нечего. Тем не менее, Асадов понимал, что ему просто так деньги в большой сумме никто не даст, а потому необходимо было представить предприятие «Дэя» как имеющим собственность, возможности ведения бизнеса, то есть серьезным экономическим партнером.

Поиски «жертвы» начались Асадовым не сразу. Он вначале решил обеспечить себя документами, подтверждающими существование предприятия «Дэя» и наличие у него имущества, под которое можно было бы получить займ.

Именно таким образом, в период времени с 2006 по 2009 годы, Асадов Э.Ф., руководимый корыстным мотивом обогащения, решил использовать предприятие, в котором он являлся генеральным директором – ООО «ДЭЯ», с целью присвоения чужого имущества путем обмана и введения в заблуждение, получить денежные средства от третьих лиц, которые присвоить под видом получения займа предприятием.

Итак, понимая, что больших денежных средств ему просто так никто не даст, Асадов решил создать видимость благополучия и работоспособности предприятия ООО «ДЭЯ», которое производством уже не занималось.

С этой целью, используя то обстоятельство, что ООО «ДЭЯ» состоит на специализированном учете в Дальневосточной ГИПС, о чем выдано свидетельство о постановке на учет от 27.02.2006 года до 27.02.2011 года и имеется между ООО «ДЭЯ» и Калымским Аффинажным заводом договор на переработку минерального сырья №28 от 05.12.2008 года, Асадов от имени ООО «ДЭЯ» 01.06.2009 года заключил договор ответственного хранения драгоценных металлов №01/09-ОХДМ с Европейским трастовым банком КБ «ЕВРОТРАСТ», а 18.06.2009 года договор купли-продажи минерального сырья, содержащего драгоценные металлы №А-103/Г-044 с ООО «НП-Мулкан».

Указанные правовые документы позволили Асадову в дальнейшем убеждать заинтересованных лиц в том, что ООО «ДЭЯ» занимается разработкой и добычей золота в Тенькинском районе Магаданской области, то есть занимается производством, имеет имущество и средства производства.

Здесь необходимо учесть то обстоятельство, что, к примеру, договор ответственного хранения драгоценных металлов №01/09-ОХДМ с Европейским трастовым банком КБ «ЕВРОТРАСТ» не свидетельствует о том, что у ООО «Дэя» было золото, которое хранилось в банке. А Никитин А.А., к примеру, смысл договора понял так, что золото в банке было на момент предоставления займа. Но это обстоятельство легко установить, если допросить работников банка. Дело в том, что на основании этого договора, как предполагается, Асадов мог положить золото в банк, но его туда не положил в силу его отсутствия у предприятия. Отсутствие золота на предприятии можно подтвердить у последних из работников предприятия, бухгалтера и т.д. Итак, Асадов заключил договор с банком на хранение в банке золота. Золото в банк не положил, а вводя в заблуждение Никитина А.А., желая получить от того деньги с целью их хищения показал этот договор заявив о хранении в банке золота.

Итак, примерно в июле 2009 года Асадов Э.Ф., через своего знакомого Петрова Ю.А., являвшегося директором ООО КБ «Камчатка», познакомился с генеральным директором ОАО «Камчатское пиво» Никитиным А.А. В разговоре с Никитиным А.А. Асадоов Э.Ф. убедил того, что его предприятие ООО «ДЭЯ», находящееся в г.Магадане, занимается разработкой и добычей золота в Тенькинском районе Магаданской области, в подтверждение чему он представил вышеназванные документы по своему предприятию. Кроме этого, Асадов, ссылаясь на наличие договора с Европейским трастовым банком, убедил Никитина А.А. в том, что в данный банк ООО «ДЭЯ» передано на хранение 40 кг золота, которое может являться обеспечением денежных обязательств ООО «ДЭЯ».

Введя Никитина А.А. в заблуждение по вопросу возможности ООО «ДЭЯ» нести ответственность по денежным обязательствам, Асадов предложил Никитину А.А. заключить договор займа на сумму 20 миллионов рублей, объяснив необходимостью срочной оплаты дорогостоящего горнодобывающего оборудования (техники). Для того, чтобы заинтересовать Никитина А.А. в заключении договора займа Асадов, обещал поспособствовать в случае заключения займа продвижению продукции, выпускаемой ОАО «Камчатское пиво» на территории Магаданской области. Никитин А.А., будучи введенным в заблуждение Асадовым по вопросу его истинных целей, в том числе в связи с рекомендациями, данными ему директором ООО КБ «Камчатка» Петровым Ю.А., в том числе свидетельства Петровым Ю.А. о том, что тот был в Магаданской области совместно с Асадовым и присутствовал на прииске, принадлежащем Асадову, а также лично видел горнодобывающую технику, используемую ООО «ДЭЯ», заключил договор займа между ОАО «Камчатское пиво» и ООО «ДЭЯ» на сумму 20 миллионов рублей, и перечислил указанную сумму на счет ООО «ДЭЯ» через банк ООО КБ «Камчатка».

Указанные денежные средства Асадовым были сняты со счета ООО «ДЭЯ» в ООО КБ «Камчатка», после чего в июне-сентябре 2009 года Асадов распродал технику, находившуюся во владении ООО «ДЭЯ» и присвоив все указанные денежные средства, в том числе, полученные от ОАО «Камчатское пиво» с этими денежными средствами скрылся в неизвестном направлении.

ОАО «Камчатское пиво» в связи с невозвратом денежных средств по договору займа и исчезновением Асадова обратилось в арбитражный суд Камчатского края к ООО «ДЭЯ» и решением арбитражного суда Камчатского края по делу № А24-171/2010 от 21 апреля 2010 года с Общества с ограниченной ответственностью «ДЭЯ» в пользу Открытого акционерного общества «Камчатское пиво» взыскано 25.056.041руб.66коп., составляющие: 20.000.000 руб. сумму займа, 1.458.333 руб.33 коп. процентов за пользованием займом за период с 21.07.2009 по 02.11.2009, 3.497.708руб.33коп. неустойки за не уплату процентов за пользование займом за период с 03.11.2009 по 14.04.2010, 100.000руб. государственной пошлины.

Однако ООО «ДЭЯ» не имела денежных средств и имущества, за счет которого возможно было бы возместить убытки ОАО «Камчатское пиво», так как все денежные средства были похищены Асадовым и исполнить судебное решение служба судебных приставов не смогла.

Кроме этого, у ООО «ДЭЯ» образовались долги и перед иными юридическими лицами и государством в форме недоплаченных налогов и иных платежей.

Федеральная налоговая служба (далее – ФНС России, уполномоченный орган) обратилась в Арбитражный суд Магаданской области с заявлением о признании общества с ограниченной ответственностью «ДЭЯ» г. Магадан ОГРН 1054900276870 (далее – Общество, должник) несостоятельным (банкротом).

Определением суда от 10.11.2010 требования заявителя признаны обоснованными, в отношении должника введена процедура наблюдения, временным управляющим утверждена Осокина Наталья Михайловна.

Решением суда от 09.03.2011 Общество признано несостоятельным (банкротом) с открытием в отношении него конкурсного производства сроком на шесть месяцев, конкурсным управляющим утверждена Осокина Н.М.

Определением суда от 14.02.2012 производство по делу о банкротстве должника прекращено на основании абзаца 8 пункта 1 статьи 57 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве).

Как установлено в ходе проверки, Асадов, скрылся с денежными средствами и ни по постоянному месту жительства, ни временному не появляется.

Более того, Асадов согласно данным ГУВД по г. Москве значится в местном розыске.

Все действия Асадова Э.Ф. указывают на корыстный мотив завладения денежных средств ОАО «Камчатское пиво» с последующим их присвоением без использования их в интересах ООО «ДЭЯ».

Можно постараться возразить, что это коммерческие правоотношения. Однако коммерческими эти правоотношения были бы, если бы деньги действительно были использованы ООО «Дэя», хотя бы частично. Но Асадов деньги получал для ООО «Дэя», но вместо того, чтобы их использовать в интересах ООО «Дэя» скрылся…. Это как к примеру, Иванов просит Петрова денег для больного Сидорова… Показывает настоящие рецепты, диагнозы, а также липовые справки о возможности и стоимости операции и т.д…. Петров верит и дает денег Иванову по доверенности от Сидорова. Составляют расписку. Только получив деньги Иванов исчезает, а Сидорову говоря, — Иванов для тебя денег получил… Сидоров рад бы деньгам, да только их ему Иванов не давал, а претензии со стороны Петрова к Сидорову, мол не нужно раздавать доверенности… Это что не хищение? Тоже самое продемонстрировал Асадов.

Отсутствие Асадова не меняет ситуации. Какие еще данные должны быть установлены, чтобы этих данных стало достаточно для возбуждения уголовного дела? Местонахождение Асадова? Так оно к составу преступления не имеет отношение. Это преступление является классическим видом мошенничества – ч.4 ст.159 УК РФ.

Кстати, в связи с тем. что оперативные подразделения очень устали от поиска Асадова, и не могут понять, что его предприятие и деятельность была простой фикцией, то есть изначальным обманом, хотелось бы ознакомить следственное управление с виновником торжества.

Итак, знакомьтесь, Асадов Эдуард Фахруллаевич, генеральный директор ООО «ДЭЯ».

В Интернете, по адресу:

www.stop-book.com/forum/?&all=y&state=ext&ffnd=%CE%CE%CE&CurrentPage=120&tid=8443

имеется следующая информация

Интересно, правда, как его оценивают те кто его знает? Очень хорошая характеристика. Особенно данная в комментарии во фразе «чепушило».

А теперь давайте посмотри производственную деятельность предприятия «ДЭЯ»:

На сайте по адресу: old.inforotor.ru/id/companies/deja_kompanija

Опубликована следующая информация о ООО «ДЭЯ»:

Итак, Асадов представил отчетность о добыче предприятием ООО «ДЭЯ» в 2009 году 109,2 кг золота, при этом пройдено 10 разведочно-эксплуатационных полигонов общей площадью 80,6 тыс. м. кв., объемом торфов 58,4 тыс. м3, объемом песков 288,2 тыс. м3, а на самом деле при проверке следов пройденных в 2009 году разведочно-эксплуатационных полигонов не обнаружено. Обман!!! Кого и зачем обманывал Асадов? Зачем убеждал всех, что добывает золото, а на самом деле никакой добычи вообще не было? И почему в течение почти трех лет полиция Камчатского края полагает, что нельзя возбудить уголовное дело в отношении мошенника потому, что он скрылся?

И еще одна информация там же:

Очевидно видно, что даже 10 тысяч рублей никто не собирался платить, а лицензии у предприятия уже отобраны в силу того, что Асадов скрывшись с деньгами потерял всякий интерес к предприятию, на которое получались лицензии с целью обмана.

С учетом сказанного, в деянии Асадова Э.Ф. усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, так как из обстоятельств дела следует, что умысел на хищение денежных средств возник у Асадова до обращения за кредитом к Никитину А.А., так как Асадов, вводя в заблуждение Никитина А.А. и ссылаясь на ведение разработки золота, достоверно знал, что ООО «НП-Мулкан» никакой разработкой не занимается в силу отсутствия техники, а следовательно ООО «ДЭЯ» не могло получить никакого золота по договору, а значит и договор был со стороны Асадова заведомо неисполнимый. Более того, Асадов, зная, что никакого золота в Европейский трастовый банк ООО «ДЭЯ» не передавала, умышленно ввел в заблуждение Никитина А.А., используя договор ответственного хранения с банком, по которому ничего на хранение не передавалось. Все действия Асадова – это махинации и обман.

Обман, хищение и побег. Все как в хорошем детективе. Основания возбуждения уголовного дела имеются. Отказ в возбуждении уголовного дела при таких обстоятельствах может быть только в следующих случаях:

— в силу заинтересованности личной;

— лицом, которое вместо борьбы с преступностью уже по привычке покрывает преступников из чувства солидарности;

— если МВД РФ не способно выполнить функцию по поиску лица, в отношении которого возбуждается уголовное дело, то есть в случае БЕССИЛИЯ российской полиции с тем, чтобы сохранить показатели направления дел в суд.

ОАО «Камчатское пиво» все же надеется на то, что Камчатская полиция и органы следствия на Камчатке, в настоящее время не будут подходить формально, а все – таки возбудят уголовное дело и проведут полноценное расследование, результатом которого станет реализация задачи уголовного судопроизводства о неотвратимости наказания для лица, совершившего преступление.

Да и, в дополнение к сказанному, хотелось бы чтобы реализация задач правосудия началась как можно раньше, а материалы в отношении Асадова, затерявшиеся в недрах суда, были бы в ближайшее время найдены.

О результатах проверки по указанным результатам прошу сообщить в мой адрес, а также прошу сообщить кому из следователей поручена проверка по этим материалам.

Представитель

ОАО «Камчатское пиво»

по доверенности

адвокат Камчатской коллегии

адвокатов «ЗАЩИТА» И.А.Копытов

6 июня 2013 года